Las personas que tienen acceso a información privilegiada y de carácter restringido suponen un riesgo para los activos de las empresas y el patrimonio de particulares. Empresas nacionales y multinacionales del sector privado y entidades del sector público están expuestas al riesgo de las personas con información privilegiada que hagan un uso indebido de la misma y también de aquellas con responsabilidades en compras, tesorería y gestión y registros de libros, así como de aquéllos que supervisan la cadena de suministro.
El riesgo externo es muy importante también y nuestros servicios de análisis informático forense y ciberseguridad ofrecen soluciones a los que han sufrido ataques a la seguridad de sus datos o apropiación de activos por parte de terceros, en ocasiones con la ayuda de alguien perteneciente a la entidad.
Llevamos a cabo investigaciones financieras por sospechas de conductas indebidas, sobornos y corrupción, así como la evaluación de operaciones financieras, irregularidades contables y problemas de cumplimiento y regulatorios a petición de sociedades cotizadas y no cotizadas, firmas de capital riesgo, organismos públicos, corporaciones municipales, ONGs y personas con grandes patrimonios.
Los equipos de investigación financiera ayudan a los clientes y sus asesores legales en todas las fases de una investigación, desde la detección inicial de actividad sospechosa hasta el resultado final, ya sea en forma de restitución, litigio, una indemnización de la aseguradora o su remisión al cuerpo de policía correspondiente.
Estas son nuestras áreas de actuación:
- Investigaciones internas
- Investigaciones por orden judicial
- Investigaciones anticorrupción
- Análisis de operaciones de blanqueo de capitales
- Análisis y minería de datos
- Análisis forense de información financiera
- Análisis de flujos de efectivo
- Reconstrucción de operaciones financieras
- Cuantificación de daños
- Pruebas periciales y testificales
- Búsqueda y rastreo de activos
- Reclamaciones a aseguradoras
- Due diligence forense
- Auditorías de royalties y participación en beneficios
- Servicios de administrador fiduciario, depositario y vigilancia
Nuestros equipos internacionales y multidisciplinares han ayudado a clientes a conocer sus vulnerabilidades en las más difíciles circunstancias, desde la realización de operaciones de reestructuración complejas después de la caída y quiebra de bancos a los casos más ordinarios de fraude del proveedor.
Nuestros profesionales son:
- Auditores y especialistas en contabilidad forenses
- Especialistas certificados en blanqueo de capitales
- Antiguos agentes especiales federales
- Antiguos altos ejecutivos de empresas
- Especialistas en aspectos regulatorios
- Antiguos expertos del FBI en investigaciones forenses digitales y cibernéticas
- Antiguos miembros de fuerzas de seguridad
