Investigaciones de fraude y forenses

Duff & Phelps ayuda a las empresas a prevenir, identificar e investigar actividades fraudulentas.

Prestamos servicios de investigación para proporcionar información esencial y completa y realizamos análisis relacionados con actividades de fraude financiero. Aportamos además un alto nivel de especialización técnica a nuestro trabajo forense, con un conocimiento profundo del marco jurídico y normativo y de las normas procesales sobre los medios de prueba, en todo el proceso de investigación, así como en nuestras opiniones y nuestros informes periciales.

Los servicios de investigación de actividades fraudulentas y análisis forense comprenden los siguientes:

  • Realización de investigaciones internas
  • Análisis de operaciones complicadas
  • Reconstrucción de eventos a partir de datos incompletos o corrompidos
  • Rastreo de fondos y activos
  • Desarrollo de controles antifraude y programas de integridad
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