Global Risk
Global Fraud and Risk Report 2021/22
Compliance
Kroll proporciona a corporaciones, entidades financieras, y firmas de capital riesgo, la capacitación y los recursos especializados que necesitan para cumplir sus obligaciones regulatorias y responder a sus posibles oportunidades de mejora en materia regulatoria y de cumplimiento normativo.
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Gracias a que contamos con expertos en compliance certificados y miembros de las listas de registros de peritos expertos en compliance, podemos evaluar el riesgo regulatorio y de cumplimiento normativo ayudando a las organizaciones a estar al día de los cambios normativos.
Nuestros servicios incluyen:
- Compliance due diligence
- Asesoramiento en el proceso de diseño del programa de cumplimiento
- Análisis y evaluación de riesgos,
- Asesoramiento en la definición, diseño e implantación de las políticas, procesos y medidas de control
- Análisis y evaluación de controles
- Asesoramiento en el establecimiento de canales de denuncia
- Ayuda en la impartición de cursos de formación
- Asesoramiento en el proceso de revisión
- Auditoría del sistema de gestión de compliance, testeo de controles y monitorización
- Informes periciales de compliance
